Polisin operasyon düzenlediği derneklerden Çalışkan Girişimci İşadamları Derneği’nin, 17- 25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya’nın kapanmaması için yüklü miktarda mevduat desteği sağladıkları tespit edildi. Diğer derneklerden Mersinli Yardımlaşma Derneği ve Helezon Spor Dernekleri’nden de örgüte eleman kazandırıldığı, maddi destek toplandığı ve yine örgütün toplantılarını bu dernek çatıları altında gerçekleştirdikleri saptandı. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının da örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock’ı kullandıkları belirtildi. Şüpheliler Mali Suçlarla Mücalede Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.